Styrelseprotokoll för aktiebolag (mall)
Styrelseprotokollet är aktiebolagets officiella dokumentation av vad styrelsen har beslutat. Det är protokollet revisorn, nya ledamöter och i förlängningen en domstol går till när ett beslut ska kontrolleras i efterhand. Mallen passar ordinarie styrelsesammanträden, digitala möten och beslut som fattas per capsulam — det vill säga utan sammanträde.
Enligt 8 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551) ska protokoll föras vid styrelsens sammanträden och besluten antecknas. Protokollet undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet; har styrelsen flera ledamöter ska det justeras även av en ledamot som styrelsen utser. Ledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad. Protokollen ska dessutom föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt, jfr 8 kap. 26 §, och styrelsen är beslutför bara om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande, jfr 8 kap. 21 §.
Mallen ger en fast struktur med närvaro, beslutförhet, numrering, beslut med röstetal samt fält för jäv och avvikande mening. Ladda ner den som PDF eller redigerbart Word-dokument, fyll i den och skicka den för signering med BankID, så får protokollförare, ordförande och justerare ett daterat, kontrollerbart protokoll utan pappershantering.
Fyll i och signera med BankID
Fyll i fälten nedan, lägg till vilka som ska signera och betala med Klarna. Allt sker här — du behöver inte ladda ner något.
PNG eller JPG, högst 1,5 MB. Visas högst upp i dokumentet i stället för esigner-logotypen.
Steg 1 av 4
Gratis · utan konto · sparas inte förrän du laddar ner
Så blir dokumentet
Styrelseprotokoll
Protokoll fört vid styrelsesammanträde enligt 8 kap. 24 § aktiebolagslagen
Bolagets företagsnamn
Organisationsnummer
Protokoll nr (löpande nummerföljd, jfr 8 kap. 26 §)
Datum
Tid (från–till)
Plats / plattform
1. Närvarande
Närvarande styrelseledamöter (ev. suppleanter som tjänstgör)
Ledamöter med anmält förhinder
Övriga deltagare (VD, revisor m.fl.)
Ordförande vid sammanträdet
Protokollförare
Justerare (utses av styrelsen)
2. Mötesform
[ ] Fysiskt sammanträde
[ ] Digitalt sammanträde
[ ] Beslut per capsulam (utan sammanträde — samtliga ledamöter har godtagit beslutsformen)
3. Beslutförhet
Mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter var närvarande, och samtliga ledamöter har såvitt möjligt fått tillfälle att delta i ärendenas behandling och fått ett tillfredsställande underlag. Styrelsen var därmed beslutför, jfr 8 kap. 21 § aktiebolagslagen.
Eventuella anmärkningar mot kallelse och beslutförhet
4. Godkännande av dagordning och föregående protokoll
Beslut
5. Ärenden och beslut
För varje ärende antecknas styrelsens beslut och röstetalet. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för; vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Är styrelsen inte fulltalig måste de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet ledamöter, jfr 8 kap. 22 §.
Ärende 1 — rubrik
Ärende 1 — beslut
Ärende 1 — röstetal (för/emot)
Ärende 2 — rubrik
Ärende 2 — beslut
Ärende 2 — röstetal (för/emot)
Ärende 3 — rubrik
Ärende 3 — beslut
Ärende 3 — röstetal (för/emot)
Övriga ärenden (ev. som bilaga)
6. Jäv
En ledamot som är jävig enligt 8 kap. 23 § aktiebolagslagen deltog inte i handläggningen av det aktuella ärendet och räknas som inte närvarande vid bedömningen av beslutförheten i den frågan.
Vem som anmälde jäv, och i vilket ärende (ev. «ingen»)
7. Avvikande meningar
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet, jfr 8 kap. 24 § tredje stycket aktiebolagslagen.
Antecknade avvikande meningar (ev. «inga»)
8. Avtal med ensam aktieägare
Har bolaget endast en aktieägare ska avtal mellan aktieägaren och bolaget, som inte avser löpande affärstransaktioner på sedvanliga villkor, antecknas i eller läggas till protokollet, jfr 8 kap. 25 §.
Sådana avtal (ev. «inga» eller «ej tillämpligt»)
9. Underskrifter och justering
Protokollet undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, samt av utsedd justerare, jfr 8 kap. 24 §. Vid beslut per capsulam undertecknas protokollet av samtliga ledamöter. Protokollet signeras elektroniskt och förvaras därefter i nummerföljd på ett betryggande sätt, jfr 8 kap. 26 §.
Ort och datum
Protokollförare (underskrift)
Ort och datum
Ordförande (underskrift)
Ort och datum
Justerare (underskrift)
Föredrar du att fylla i manuellt?
Ladda ner mallen gratis
PDF för utskrift · redigerbar Word (.docx)
Vad mallen innehåller
- Protokollnummer — protokollen förs i nummerföljd (8 kap. 26 §)
- Tid, plats, mötesform och närvarande — inklusive förhinder och övriga deltagare
- Bekräftelse av beslutförhet enligt 8 kap. 21 §
- Mötesform: fysiskt sammanträde, digitalt möte eller beslut per capsulam
- Beslut i varje ärende med röstetal
- Fält för avvikande mening — ledamots och VD:s rätt enligt 8 kap. 24 §
- Fält för jäv — vem som inte deltog och varför (8 kap. 23 §)
- Underskrifter av protokollförare, ordförande och justerare
Så signerar du den med BankID
- 1
Ladda ner mallen. Ladda ner styrelseprotokoll som PDF eller Word.
- 2
Fyll i. Fyll i uppgifterna i dokumentet på din egen dator.
- 3
Ladda upp och signera. Ladda upp den ifyllda PDF:en på esigner.se, lägg till e-postadresserna och signera med BankID.
Efter signering: anmäl registrerade ändringar till Bolagsverket
Styrelseprotokollet ska inte skickas in någonstans — det förvaras i bolaget i nummerföljd och på ett betryggande sätt, jfr 8 kap. 26 § aktiebolagslagen, och visas upp vid behov för revisorn eller myndigheter.
Innebär styrelsens beslut ändringar i registrerade uppgifter — till exempel att en verkställande direktör utses eller entledigas, ny adress eller ändrad särskild firmateckning — ska ändringen anmälas till Bolagsverket, enklast via verksamt.se. Ändringen gäller mot tredje man först när den har registrerats och kungjorts.
Källa och juridisk grund
Mallen följer aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 24 §: protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden, undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden samt en utsedd ledamot, och avvikande meningar ska antecknas på begäran. Numrering och förvaring regleras i 8 kap. 26 §.
Aktiebolagslagen 8 kap. 24 § — styrelseprotokoll (lagen.nu) (öppnas i ny flik)Vanliga frågor
- Vem ska skriva under styrelseprotokollet?
- Protokollet undertecknas av den som varit protokollförare och justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, jfr 8 kap. 24 § aktiebolagslagen. Har styrelsen flera ledamöter ska det dessutom justeras av en ledamot som styrelsen utsett. Alla ledamöter behöver alltså inte skriva under ett vanligt mötesprotokoll — men vid beslut per capsulam undertecknar normalt samtliga ledamöter. Elektronisk signering med BankID uppfyller kraven.
- Måste styrelseprotokoll numreras?
- Ja. Enligt 8 kap. 26 § aktiebolagslagen ska styrelsens protokoll föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt. Numrera löpande, till exempel per räkenskapsår, och förvara protokollen samlat under bolagets hela livstid. Styrelseprotokoll är inte offentliga — de ska hållas tillgängliga för styrelsen och bolagets revisor, inte för aktieägarna i allmänhet.
- Vad är ett per capsulam-beslut?
- Per capsulam betyder att styrelsen fattar beslut utan att hålla ett sammanträde, till exempel genom att ett skriftligt beslutsunderlag cirkuleras och godkänns. Beslutsformen framgår inte uttryckligen av aktiebolagslagen men är vedertagen och förutsätter i praktiken att samtliga ledamöter godtar att beslutet fattas på det sättet. Även per capsulam-beslut ska protokollföras, och protokollet undertecknas då normalt av samtliga ledamöter.
- Vad gör en ledamot som inte håller med om ett beslut?
- Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet, jfr 8 kap. 24 § tredje stycket. En antecknad reservation kan få betydelse vid en senare prövning av skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslagen. Att justera protokollet innebär att man intygar att det återger sammanträdet korrekt — inte att man håller med om besluten.
- När är en styrelseledamot jävig?
- Enligt 8 kap. 23 § får en ledamot inte handlägga frågor om avtal mellan ledamoten och bolaget, avtal mellan bolaget och tredje man där ledamoten har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller avtal med en juridisk person som ledamoten företräder. Jävsreglerna gäller inte om ledamoten direkt eller indirekt äger samtliga aktier i bolaget. En jävig ledamot räknas som inte närvarande när beslutförheten bedöms, jfr 8 kap. 21 §.
Undrar du om en elektronisk signatur håller juridiskt? Läs om elektronisk signering →
Andra mallar
Se alla mallarDen här mallen är en allmän utgångspunkt och utgör inte juridisk rådgivning. Kontrollera att innehållet passar din situation och sök juridisk hjälp vid tvekan.